В аэропорту «Эль-Дорадо» в Боготе колумбийские правоохранители задержали 61-летнего Майкла Мизрахи, имеющего гражданство Израиля и Мексики. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола по подозрению в хищении около 16 млн долларов из одного из банков Дубая. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские СМИ.
Мизрахи, известный под прозвищем «Банкир», по версии следствия, входил в транснациональную преступную группу. Утверждается, что с помощью мошеннической схемы участники группировки похитили из дубайского банка «Хартум» более 61 млн дирхамов — около 16 млн долларов.
Злоумышленники выдавали себя за влиятельных бизнесменов и инвесторов, используя поддельные финансовые документы и проекты, которых фактически не существовало. По данным расследования, часть похищенных средств была переведена на счета компаний Мизрахи.
Глава подразделения Интерпола в Колумбии полковник Эльвер Висенте Альфонсо Санабрия заявил, что задержание провели в тесном сотрудничестве с коллегами из Дубая.
Колумбийская прокуратура готовит процедуру экстрадиции Мизрахи в Объединённые Арабские Эмираты. Если он обжалует решение, его выдача может быть отложена на несколько недель.
Источник: 168.am
Կոլումբիայի իրավապահները Բոգոտայի «Էլ Դորադո» օդանավակայանում ձերբակալել են Իսրայելի և Մեքսիկայի քաղաքացիություն ունեցող 61-ամյա Մայքլ Միզրահիին։ Նա Ինտերպոլի միջոցով միջազգային հետախուզման մեջ էր՝ Դուբայի բանկերից մեկից շուրջ 16 մլն դոլար հափշտակելու կասկածանքով։ Այս մասին հայտնում է The Times of Israel-ը՝ հղում անելով իսրայելական լրատվամիջոցներին։
«Բանկիր» մականունով հայտնի Միզրահին, ըստ քննության վարկածի, անդամակցել է անդրազգային հանցավոր խմբավորմանը։ Ենթադրվում է, որ խմբի անդամները խարդախ սխեմայի միջոցով Դուբայի «Խարտում» բանկից հափշտակել են ավելի քան 61 մլն դիրհամ՝ մոտ 16 մլն դոլար։
Խմբավորման անդամները ներկայանում էին որպես ազդեցիկ գործարարներ և ներդրողներ՝ օգտագործելով կեղծ ֆինանսական փաստաթղթեր ու գոյություն չունեցող նախագծեր։ Քննության տվյալներով՝ հափշտակված գումարների մի մասը փոխանցվել է Միզրահիի ընկերությունների հաշիվներին։
Կոլումբիայում Ինտերպոլի ստորաբաժանման ղեկավար, գնդապետ Էլվեր Վիսենտե Ալֆոնսո Սանաբրիան հայտնել է, որ ձերբակալությունն իրականացվել է Դուբայի գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ։
Կոլումբիայի դատախազությունը պատրաստում է Միզրահիին Արաբական Միացյալ Էմիրություններ արտահանձնելու գործընթացը։ Եթե նա բողոքարկի որոշումը, արտահանձնումը կարող է մի քանի շաբաթով հետաձգվել։
Աղբյուր՝ 168.am
В аэропорту «Эль-Дорадо» в Боготе колумбийские правоохранители задержали 61-летнего Майкла Мизрахи, имеющего гражданство Израиля и Мексики. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола по подозрению в хищении около 16 млн долларов из одного из банков Дубая. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские СМИ.
Мизрахи, известный под прозвищем «Банкир», по версии следствия, входил в транснациональную преступную группу. Утверждается, что с помощью мошеннической схемы участники группировки похитили из дубайского банка «Хартум» более 61 млн дирхамов — около 16 млн долларов.
Злоумышленники выдавали себя за влиятельных бизнесменов и инвесторов, используя поддельные финансовые документы и проекты, которых фактически не существовало. По данным расследования, часть похищенных средств была переведена на счета компаний Мизрахи.
Глава подразделения Интерпола в Колумбии полковник Эльвер Висенте Альфонсо Санабрия заявил, что задержание провели в тесном сотрудничестве с коллегами из Дубая.
Колумбийская прокуратура готовит процедуру экстрадиции Мизрахи в Объединённые Арабские Эмираты. Если он обжалует решение, его выдача может быть отложена на несколько недель.
Источник: 168.am
